本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　湘潭電機股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十二次會議于2026年2月12日以現場和通訊表決相結合的方式召開，會議由張越雷先生主持，應參會董事9名，實參會董事9名，其中現場出席董事4人，通訊方式出席董事5人，公司經理層成員列席了會議。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　為進一步提升公司及子公司資金使用效率，實現閒置資金的保值增值，同意公司及子公司使用閒置自有資金擇機購買金融機構發行的低風險現金管理類產品；年度購買額度不超過人民幣15億元（含本數），該額度內資金可循環購買、滾動使用，但任一時點投資餘額不得超出上述額度；授權有效期自公司董事會審議通過之日起12個月內，單筆產品合同期限不超過12個月。具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（）披露的《湘潭電機股份有限公司關于使用部分閒置自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2026臨-003）。

　　公司關聯董事張越雷先生、王大志先生、劉海強先生、廖勁高先生、張惠蓮女士、張亮先生回避了本議案的表決。

　　本議案已經公司第九屆董事會獨立董事專門會議第三次會議全票審議通過。獨立董事認為公司2026年日常關聯交易預計有利于公司正常業務的持續開展；交易價格以市場價格為基礎，遵循公平合理的定價原則，沒有發現有損害公司和非關聯股東利益的情況。具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（）披露的《湘潭電機股份有限公司關于2026年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2026臨-004）。

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　● 本項日常關聯交易事項無需提交湘潭電機股份有限公司（以下簡稱“湘電股份”或“公司”）股東會審議。

　　● 公司2026年度日常關聯交易符合法律法規及制度的相關規定，公司的主要業務不會因發生關聯交易而對關聯方形成依賴，不會影響公司獨立性，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　● 公司2025年日常關聯交易實際發生金額未經審計，最終關聯交易金額以公司審計後年度報告中所披露的數據為準。

　　2026年2月12日，公司召開第九屆董事會第十二次會議，審議了《關于公司2026年度日常關聯交易預計的議案》，關聯董事張越雷先生、王大志先生、劉海強先生雪梨槍視頻下載、廖勁高先生、張惠蓮女士、張亮先生按照有關規定回避表決酷遊KU遊官網最新地址，其他非關聯董事一致同意並通過了該議案。

　　2026年2月12日，公司召開第九屆董事會第三次獨立董事專門會議，公司獨立董事全票審議通過了《關于公司2026年度日常關聯交易預計的議案》並發表獨立意見：公司2026年度日常關聯交易預計的交易價格以市場價格為基礎，遵循公平合理的定價原則，沒有發現損害公司和非關聯股東利益的情況；董事會審議該議案時，關聯董事依據有關規定回避表決，符合相關法律法規和《公司章程》的規定。

　　注：上表中公司2025年實際發生金額未經審計，最終關聯交易金額以公司審計後年度報告中所披露的數據為準。

　　注：上表中公司2025年實際發生金額未經審計，最終關聯交易金額以公司審計後年度報告中所披露的數據為準。

　　6.營業範圍：一般項目：機械電氣設備制造；通用設備制造（不含特種設備制造）；城市軌道交通設備制造；金屬材料制造；電子（氣）物理設備及其他電子設備制造；基礎化學原料制造（不含危險化學品等許可類化學品的制造）；機械電氣設備銷售；電氣設備銷售；特種設備銷售；金屬制品銷售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；安全技術防範系統設計施工服務；貨物進出口；業務培訓（不含教育培訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓）；住房租賃；非居住房地產租賃。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：特種設備制造；房地產開發經營；基礎電信業務；發電業務、輸電業務、供（配）電業務；燃氣經營；自來水生產與供應。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）。

　　6.營業範圍：風力發電系統、風力發電機及零部件的進口、開發、制造、銷售、服務、維修保養，風電場的建設、經營、風電系統服務及產品生產所需的原材料和設備的進出口；機電制品和橡膠制品的進出口；能源技術咨詢服務；電氣機械檢測服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動）。

　　6.營業範圍：許可項目：船舶制造；船舶設計。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：船舶銷售；船舶租賃；非居住房地產租賃；租賃服務（不含許可類租賃服務）；智能無人飛行器制造；智能無人飛行器銷售；船用配套設備制造；機械電氣設備制造；機械電氣設備銷售；海上風電相關系統研發；海上風電相關裝備銷售；風力發電技術服務；風電場相關裝備銷售；風電場相關系統研發；先進電力電子裝置銷售；電力電子元器件銷售；電力電子元器件制造；電力設施器材制造；電力設施器材銷售；電機及其控制系統研發；變壓器、整流器和電感器制造；配電開關控制設備研發；配電開關控制設備制造；配電開關控制設備銷售；智能控制系統集成；工業自動控制系統裝置銷售；工業自動控制系統裝置制造；工業控制計算機及系統銷售；工業控制計算機及系統制造；計算機軟硬件及輔助設備批發；計算機軟硬件及輔助設備零售；軟件開發；軟件銷售；信息系統集成服務；信息技術咨詢服務；船舶自動化、檢測、監控系統制造；海洋工程關鍵配套系統開發；軌道交通專用設備、關鍵系統及部件銷售；軌道交通通信信號系統開發；智能輸配電及控制設備銷售；輸配電及控制設備制造；新能源原動設備銷售；新能源原動設備制造；新興能源技術研發；太陽能熱利用產品銷售；太陽能發電技術服務；光伏設備及元器件制造；光伏發電設備租賃；儲能技術服務；電池制造；電池銷售；工程和技術研究和試驗發展；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；通用設備制造（不含特種設備制造）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

　　6.營業範圍：重型電傳動車輛、防爆蓄電池工礦電機車、架線式工礦電機車、特種裝備車輛、城市管廊裝備、護坡裝備、立體車庫、建築工程裝備、環保工程裝備的設計、研究、開發、制造、安裝調試、租賃及相關通用設備、備品配件銷售及為礦山工程承包服務；上述本企業產品及零部件、原輔材料的進出口業務；金屬表面處理及熱處理加工。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動）。

　　6.營業範圍：許可項目：發電業務雪梨槍視頻下載、輸電業務、供（配）電業務；煤炭開採；燃氣經營；陸地石油和天然氣開採；建設工程設計；建設工程施工；建設工程質量檢測；國營貿易管理貨物的進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：企業總部管理；選礦；煤炭洗選；煤炭及制品銷售；鍊焦；煤制品制造；煤制活性炭及其他煤炭加工；採礦行業高效節能技術研發；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；機械設備研發；礦山機械制造；礦山機械銷售；機械設備租賃；石油天然氣技術服務；有色金屬合金制造；有色金屬壓延加工；碳減排、碳轉化、碳捕捉、碳封存技術研發；工程管理服務；人工智能基礎資源與技術平台；工業互聯網數據服務；軟件開發；集成電路設計；電子元器件制造；以自有資金從事投資活動；自有資金投資的資產管理服務；私募股權投資基金管理、創業投資基金管理服務（須在中國證券投資基金業協會完成登記備案後方可從事經營活動）；以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動（須在中國證券投資基金業協會完成登記備案後方可從事經營活動）；創業投資（限投資未上市企業）；半導體照明器件制造；半導體照明器件銷售；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；非居住房地產租賃；業務培訓（不含教育培訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

　　6.營業範圍：培養高等專科學歷技術應用人才，促進科技文化發展。 機電類、管理類、計算機類、服務類等學科高等專科學歷教育，科研開發，繼續教育、專業培訓，相關職業技能鑑定。

　　6.營業範圍：許可項目：職業中介活動；勞務派遣服務；互聯網信息服務；第二類增值電信業務；出版物零售；出版物印刷；特定印刷品印刷；廣播電視節目制作經營；電子出版物制作；文件雪梨槍視頻下載、資料等其他印刷品印刷。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：人力資源服務（不含職業中介活動、勞務派遣服務）；企業管理；承接檔案服務外包；數據處理和存儲支持服務；信息系統集成服務；信息技術咨詢服務；軟件銷售；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；軟件開發；數據處理服務；數字技術服務；人工智能應用軟件開發；基于雲平台的業務外包服務；科技中介服務；市場調查（不含涉外調查）；會議及展覽服務；教育咨詢服務（不含涉許可審批的教育培訓活動）；業務培訓（不含教育培訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓）；安全咨詢服務；辦公服務；市場營銷策劃；組織文化藝術交流活動；園區管理服務；創業空間服務；創業投資（限投資未上市企業）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

　　6.營業範圍：提供現代物流服務（不含道路貨物運輸），倉儲、裝卸、運輸代理雪梨槍視頻下載、來料加工服務；生產性、非生產廢舊金屬閒置報廢的廢舊設備的回收、銷售，金屬材料、爐料、礦產品、錳系鐵合金、汽車及配件、計算機及配件、普通機械、電氣機械及器材、建築材料、百貨、針紡織品、五金、交電、橡膠制品、日用雜品、非危險及監控化工原料及產品、農副產品銷售；貨物進出口、技術進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動）。

　　6.營業範圍：一般項目：金屬絲繩及其制品制造；金屬絲繩及其制品銷售；金屬材料制造；金屬材料銷售；金屬制品研發；金屬制品銷售；高品質特種鋼鐵材料銷售；工程和技術研究和試驗發展；新材料技術研發；新材料技術推廣服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；科技中介服務；機械設備研發；機械設備銷售；試驗機制造；試驗機銷售；有色金屬合金制造；有色金屬合金銷售；塑料制品制造；塑料制品銷售；金屬表面處理及熱處理加工；金屬加工機械制造；金屬切削加工服務；鋼壓延加工；銷售代理；業務培訓（不含教育培訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

　　履約能力分析：本公司與上述關聯法人經常性關聯交易的主要內容是向關聯方購買資產租賃服務、工程管理服務等；同時向關聯方銷售發電機、交直流電動機、特種電機、軌道交通車輛牽引控制系統、電氣成套設備、變壓器、互感器等。交易對方履約能力可靠，購銷雙方就經常性關聯交易簽署了協議或合同等有關法律文件，雙方的履約有法律保障。同時，在資金方面，相關方就經常性關聯交易簽署了協議或合同，嚴格遵守相關法律法規，審議符合法定程序，雙方的履約有法律保障。

　　公司2026年度預計與關聯方之間發生的日常關聯交易，旨在保證公司的正常生產經營，實現雙贏或多贏的效果。公司主要原材料和產品的採購及銷售不依賴于任何關聯方，公司與關聯方產生的關聯關系不影響公司的獨立經營。

　　與公司日常生產經營密切相關的採購貨物、購買動力、機械設備、銷售產品和原材料的關聯交易，按照公司《關聯交易決策制度》的規定，董事會授權公司經理層根據生產經營的實際情況與關聯方簽訂協議。

　　公司與關聯方交易的價格是獨立法人之間在參照同類產品市場價格的基礎上按照擇優採購、招標採購及公允價值的原則來確定，同時遵循公正、公平、公開的原則，其決策依據是公司《關聯交易決策制度》。

　　公司本項日常關聯交易均是公司正常生產經營所必需，定價公允酷遊KU遊官網最新地址、結算時間與方式合理，不存在損害公司及中小股東的利益。公司選擇的合作關聯方均具備良好商業信譽和財務狀況，可降低公司的經營風險，有利于公司正常業務的持續開展，公司主要業務不會因此形成對關聯方的依賴，不影響公司的獨立性。

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　● 現金管理類型：金融機構發行的低風險產品，包括但不限于結構性存款（含保本浮動收益型、保證收益型）、通知存款、大額存單、定期存款等酷遊KU遊官網最新地址。

　　● 已履行的審議程序：本事項已經湘潭電機股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十二次會議審議通過，無需提交公司股東會審議。

　　● 特別風險提示：公司及子公司擬選擇符合安全性高、流動性好的金融機構現金管理類產品，但金融市場受宏觀經濟等的影響較大，不排除該項投資可能受到市場波動的影響雪梨槍視頻下載，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　為提高資金使用效率，合理利用暫時閒置自有資金，在不影響公司主營業務和確保資金安全的情況下，公司及子公司擬使用部分暫時閒置自有資金進行現金管理。

　　公司及子公司擬使用閒置自有資金進行現金管理的最高額度不超過人民幣15億元，在該額度範圍內，資金可以循環滾動使用。

　　在保證流動性和資金安全的前提下，公司將按相關規定嚴格控制風險，對現金管理類產品進行嚴格評估，包括但不限于結構性存款（含保本浮動收益型、保證收益型）、通知存款、大額存單、定期存款等。

　　在授權額度內酷遊KU遊官網最新地址，董事會授權公司管理層在上述額度範圍內行使投資決策權並簽署相關合同文件，具體事項由公司財務管理部負責組織實施。

　　公司于2026年2月12日召開第九屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于使用閒置自有資金購買現金管理類產品的議案》，同意公司及子公司使用不超過人民幣15億元的閒置自有資金購買安全性高、流動性好的現金管理類產品進行現金管理，上述額度使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。

　　盡管公司及子公司擬選擇安全性高、流動性好的金融機構現金管理類產品，但金融市場受宏觀經濟等的影響較大酷遊KU遊官網最新地址，不排除該項投資可能受到市場波動的影響。

　　1.公司及子公司將嚴格遵守審慎投資原則，篩選投資對象，選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全的商業銀行等金融機構所發行的產品；

　　2.公司將根據市場情況及時跟蹤投資產品投向，如果發現潛在的風險因素，將進行評估，並針對評估結果及時採取相應的保全措施，控制投資風險；

　　3.獨立董事、董事會審計委員會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計；

　　4.公司將嚴格按照中國證監會、上海證券交易所的有關規定及《公司章程》等要求，辦理相關現金管理業務。

　　公司及子公司使用自有閒置資金購買現金管理類產品是在確保公司日常運營所需資金及資金安全的前提下實施的，不會影響公司主營業務。通過適量的現金管理，有利于提高資金使用效率，能獲得一定的投資收益，為公司和股東謀取更好的投資回報酷遊KU遊官網最新地址，符合公司和全體股東的利益。

　　公司根據《企業會計準則第22號一金融工具確認和計量》等規定，對公司現金管理相關事項進行相應的會計處理，本金計入資產負債表中貨幣資金、交易性金融資產等，利息收益計入利潤表中財務費用或投資收益項目。具體以年度審計結果為準。KU遊官方最新網站！KU遊！媒體報道，