本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　遼寧能源煤電產業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第二十四次會議于2026年2月12日以通訊表決方式召開。本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人，會議的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《遼寧能源煤電產業股份有限公司章程》以及有關法律法規的規定。經與會董事審議與表決，通過了以下議案：

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　2026年2月12日，公司第十一屆董事會第二十四次會議，以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過了《關于預計2026年度日常關聯交易的議案》，關聯董事郭紹坤先生、白廣濤先生回避表決，該議案尚需提交公司股東大會審議。

　　本關聯交易事項在提交董事會審議前已經獨立董事專門會議審議通過。獨立董事認為：公司預計的2026年日常關聯交易事項是因公司正常生產經營需要而發生的，交易價格為市場公允價格，遵循了公平、公正、公開、自願、誠信的原則，交易內容較以往年度未發生重大變化，不存在損害公司及全體股東利益的情況。同意將上述事項提交公司董事會審議。

　　根據公司2025年度日常關聯交易預計情況和實際執行情況，經公司業務部門統計審核，對2025年度的日常關聯交易變化情況作出如下說明，具體如下：

　　受日常生產、市場變化等原因影響，公司及下屬公司向關聯方出售煤炭數量較2025年預計數量有所減少。公司及下屬公司向關聯方出售煤炭價格均按照市場價確定。

　　1五金配附件！、根據市場變化和生產需要，公司及下屬公司向關聯方採購煤炭總量較2025年預計數量有所下降。

　　2、因日常生產變化和生產需要，公司及下屬公司向關聯方採購設備、材料及配件等較2025年預計數量有所下降。

　　經營範圍：煤炭、石膏開採，原煤洗選加工，建築材料制造，土木工程建築，線路、管道和設備安裝，機械制造及配件加工，林場經營，牲畜飼養，勞務輸出服務（不含出國勞務輸出），五金交電和百貨零售；供熱、供水、供電服務（限下屬企業經營）；電力供應（限分支機構經營）；焦炭制造（限分支機構經營）；農副產品（不含糧食）收購（限分支機構經營），房屋租賃、銷售；設備租賃；企業資金管理。

　　經營範圍：一般項目：礦山工程、房屋建築工程、機電設備安裝工程、隧道工程、電梯安裝工程、起重設備安裝工程、鋼結構工程、土石方工程、爆破與拆除工程、凍結工程、市政公用工程、園林綠化工程、金屬與非金屬礦山採礦工程施工、煤炭開採、礦產品洗選、礦產品銷售、技術服務、技術咨詢；建築勞務分包；房屋租賃；鍋爐、鍋爐輔機配件、中央空調、中央空調附屬設備及配件銷售；工礦自動化控制及配件安裝、維修、銷售；通信信號、電力、機電工程設備及配件安裝、維修、銷售；機械設備租賃、維修、安裝。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　經營範圍：採礦、採石設備制造、支護設備制造；機械產品檢測；造林；高壓防爆配電裝置、其他高壓開關保護系列設備制造，自有房地產經營；機械設備租賃。

　　經營範圍：許可項目：檢驗檢測服務，安全生產檢測檢驗，雷電防護裝置檢測，認證服務，輸電、供電、受電電力設施安裝、維修和試驗（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）一般項目：消防技術服務;安全生產設備（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　經營範圍：礦山機械設備、礦山支護產品制造；機械配件、鑄件加工；鋼塑復合管、鋼塑復合管件的制造；網架結構、輕鋼結構、彩鋼工程的設計、制造、安裝；工業自動化系統設計與施工；大屏幕系統的安裝施工；礦用機電產品銷售；計算機系統服務與數據處理。

　　經營範圍：企業經營管理;人力資源服務;檔案管理服務;廣告設計、制作、發布;清潔、洗染、會議、會展服務;鋼材、建材、煤機配件、礦山支護材料銷售;礦山設備制造;粉煤灰綜合利用;砂石加工、銷售;農作物種植;農產品銷售;中草藥種植、銷售;蚯蚓、水產養殖、銷售;牲畜、家禽飼養、銷售;農林牧漁技術推廣服務;土地復墾、整理;土木工程建築施工、設計;礦山機械、配件加工制造;錨桿、錨桿錨固劑、隔爆水袋生產;水泡泥、水泥、混凝土外加劑制造(僅限林盛分公司經營);林場經營;畜牧飼養;勞務服務;五金交電、百貨零售;包裝材料、服裝加工;普通貨物道路運輸;自有房屋出租;勘察工程施工(鑽探)、固體礦產勘察(煤);(以下經營範圍限分公司經營)鍋爐安裝、維修、改造;礦山設備維護、維修。(依法須經批準的項目,經相關部門批準後方可開展經營活動)。

　　經營範圍：供水、供電、供煤、供暖服務及工程施工酷遊KU遊官網最新地址！、維修；物業管理；桶裝飲用水加工、銷售；塑料制品加工；自有房屋租賃；汽車清洗；人力資源服務；清洗服務；洗染服務；土木工程建築施工、設計。

　　經營範圍：一般項目:煤炭及制品銷售；煤炭洗選；鐵路運輸輔助活動；建築材料銷售；金屬材料銷售；金屬結構銷售；金屬制品銷售；化工產品銷售；（不含許可類化工產品）；礦山機械銷售；電氣設備銷售；機械電氣設備銷售；機械零件、零部件加工；電氣設備修理；通用設備修理；專用設備修理；礦山機械制造【分支機構經營】；磚；再生資源加工；再生資源銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓酷遊KU遊官網最新地址、技術推廣；非居住房地產租賃；住房租賃；土地使用權租賃；機械設備租賃；熱力生產和供應；裝卸搬運。

　　許可項目:煤炭開採【分支機構經營】；公共鐵路運輸；道路貨物運輸（不含危險貨物)；道路危險貨物運輸；發電業務、輸電業務、供（配）電業務【分支機構經營】；建築勞務分包；餐飲服務；住宿服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

　　經營範圍：土地整治服務；土壤污染治理與修復服務；水污染治理；大氣污染治理；固體廢物治理；採煤沉陷區生態地質環境綜合評價治理；灘塗荒山治理；環境保護與治理技術服務；測繪服務；土地勘測、設計；木林加工、銷售；園林綠化工程設計、施工；林木培育、種植；綠化苗木培育；中草藥種植；谷物種植；豆類、油料、薯類種植；花卉種植；果樹種植；草種植；蔬菜、食用菌及園藝作物種植；農產品、林產品初級加工；農業項目開發；農業園藝服務；其他農業專業及輔助性活動；自有林地出租（間種）；自有房屋出租；牲畜飼養；家禽飼養；水產養殖；農業觀光、採摘、旅遊；餐飲、住宿服務；健身休閒娛樂服務；工程管理服務；勞務服務（不含勞務派遣）。

　　經營範圍：許可項目：建設工程施工，電氣安裝服務，輸電、供電、受電電力設施的安裝、維修和試驗，食品銷售，牲畜飼養，家禽飼養，水產養殖，住宅室內裝飾裝修，餐飲服務，住宿服務(依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準)

　　一般項目：城市綠化管理，住房租賃，人力資源服務(不含職業中介活動、勞務派遣服務)，專業保潔、清洗、消毒服務，建築物清潔服務，日用百貨銷售，中草藥種植，谷物種植，花卉種植，物業管理，日用品銷售，新鮮水果零售，新鮮蔬菜零售，鮮肉零售，花卉種植酒井瑛裡，水產品銷售，豆類種植，油料種植，薯類種植，水果種植，蔬菜種植，食用菌種植，園藝產品種植，食用農產品初加工，非食用林產品初加工，農業專業就業輔助性活動，休閒觀光活動，工程管理服務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　經營範圍：糧食收購；普通貨運；煤炭批發；木材批發酷遊KU遊官網最新地址、零售；焦炭、金屬材料、建築材料、石膏、有色金屬、機電產品、電子設備、機械、礦產品、化工產品（不含化學危險品）、燃料油、化肥（不含危險化學品）、初級農產品、食品批發、零售；倉儲及道路物流服務、貨物中轉聯運代理；自營和代理各類商品和技術的進出口，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外。（法律法規禁止及應經審批而未獲批準的項目除外）（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動酷遊KU遊官網最新地址。）

　　經營範圍：新型環保材料系列產品（環保紙、合成紙、環保厚紙、合成厚紙）生產。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動）。

　　經營範圍：制造:粉刷石膏、石膏制品、石膏粉；石膏、水泥、建築材料、矸石磚、水泥熟料、碎石、混凝土、礦渣微粉、頁岩、礦渣、民用建築材料、耐火材料、五金電器、水暖器材、日用雜品、機械電子設備、化工產品、公路工程材料銷售、提供裝卸服務、廠房、設備、場地、苫布出租。

　　許可項目：住宿服務；餐飲服務；高危險性體育運動（遊泳）；歌舞娛樂活動；食品互聯網銷售；理發服務；生活美容服務；食品銷售；酒類經營；煙草制品零售；旅遊業務；洗浴服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：酒店管理；會議及展覽服務（出國辦展須經相關部門審批）；健身休閒活動；中醫養生保健服務（非醫療）；養生保健服務（非醫療）；單用途商業預付卡代理銷售；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）;婚姻介紹服務;婚慶禮儀服務；居民日常生活服務；體驗式拓展活動及策劃；禮儀服務；辦公服務；打字復印；食用農產品零售；服裝服飾零售日用百貨銷售;日用品銷售；日用雜品銷售；文具用品零售；化妝品零售;成人情趣用品銷售（不含藥品、醫療器械）；第二類醫療器械銷售；戶外用品銷售;玩具、動漫及遊藝用品銷售；土地使用權租賃；非居住房地產租賃;旅行社服務網點旅遊招徠、咨詢服務；旅遊開發項目策劃咨詢；遊樂園服務;露營地服務；集中式快速充電站；機動車充電銷售；電動汽車充電基礎設施運營；業務培訓（不含教育培訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓）。（除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　經營範圍：通用設備修理，專用設備修理，金屬制品修理，電氣設備修理，智能機器人的研發，工業機器人制造，工業機器人銷售，工業機器人安裝、維修，礦山機械制造，礦山機械銷售，非金屬礦物制品制造，非金屬礦物材料成型機械制造，專用設備制造（不含許可類專業設備制造），金屬材料制造，橡膠制品制造，橡膠制品銷售，有色金屬合金制造，黑色金屬鑄造，機械電氣設備制造，試驗機制造，試驗機銷售，普通機械設備安裝服務，機械設備銷售，機械電氣設備銷售，自有資金投資的資產管理服務，煤炭及制品銷售，金屬材料銷售，技術服務、技術開發酷遊KU遊官網最新地址、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣，工程和技術研究和試驗發展，機械設備租賃，建築工程機械與設備租賃，特種設備出租，普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目），採礦行業高效節能技術研發（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　經營範圍：許可項目：食品銷售；出版物零售；煙草制品零售；住宿服務；成品油批發；危險化學品經營；燃氣經營；燃氣汽車加氣經營；移動式壓力容器/氣瓶充裝；建設工程施工。（依法須經批準的項目今日熱搜，，經相關部門批準後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：潤滑油銷售；日用百貨銷售；辦公用品銷售；體育用品及器材零售；服裝服飾零售；針紡織品銷售；農副產品銷售；汽車零配件零售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；家用電器銷售；輪胎銷售；深海石油鑽探設備銷售；通訊設備銷售；金屬材料銷售；化肥銷售；專業保潔、清洗、消毒服務；商務代理代辦服務；票務代理服務；廣告發布；廣告設計、代理；廣告制作；煤炭及制品銷售；石油制品銷售（不含危險化學品）；成品油批發（不含危險化學品）；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；企業管理；安防設備銷售；機械設備租賃；機械設備銷售；電子產品銷售；工藝美術品及收藏品批發（象牙及其制品除外）；照相機及器材銷售；建築裝飾材料銷售；衛生潔具銷售；消防器材銷售；家具銷售；燈具銷售；第二類醫療器械銷售；勞動保護用品銷售；汽車銷售；新能源汽車整車銷售；五金產品零售；機動車修理和維護；貨物進出口；洗車服務；機動車充電銷售；充電樁銷售；電動汽車充電基礎設施運營。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　經營範圍：資產經營，房屋設備場地線路櫃台出租,檔案查詢；產品配件機械及技術進出口代理僅限分公司經營；煤炭煤氣油母頁岩富礦沙石開採加工銷售，鐵路運輸、專用、通用設備及器材電氣機械、金屬制品鑄鍛件零部件、民爆機械、儀器儀表、消防器材制造修理，炸藥及火工產品、水泥及水泥制品、磚瓦、油漆潤滑油、碳黑、氮氧乙炔氣、蓄電池防水材料、工藝品、橡膠編織紙塑制品、過濾器、防凍液制造加工，水電暖供應，電鐵客貨及汽車運輸，電鐵電力、通訊線路、機電通訊設備、鍋爐管道起重機械安裝維修，汽車汽吊車修理，金屬性能測試，信息傳輸計算機及軟件服務,農林牧副漁種育養加工銷售，林木採運加工制作銷售，鍋爐、管道檢測清洗，壓力容器焊接，保暖設施施工，自救儀器儀表計量器具修理檢定，科學研究、技術及地質勘察咨詢、培訓,油煤質檢驗，氣瓶出租,勞動保護服裝制作加工，城區修整綠化，物業管理，房產經紀及開發，描曬圖傳真復印打字，招標倉儲保潔託幼住宿餐飲娛樂洗浴遊泳勞務攝像裝卸森林公園機動車存放服務，房屋設備商品食品漆油品廢舊設備汽車配件銷售，報刊出版，印刷品印刷，彩印裝飾，桶瓶裝飲用水純淨水、脫硫劑、支護產品生產銷售，彩鋼板制造，礦石試驗化驗服務，起重機改造安裝、紙制品生產、銷售、電子工程安裝服務、智能化安裝工程服務、硬件設備系統集成、集成實施服務、計算機維修、污水處理及再生利用，普通貨物裝卸搬運及倉儲(不含危險化學品等需許可審批的項目)、蒸汽供應(前置許可項目經營期限以前置許可為準)

　　經營範圍：電動機、電器、電控設備元件制造、銷售;電器、電氣保養維護;電氣機械修理;機械加工設備安裝、維修;金屬材料、軸承、標準件、絕緣材料、日用雜品、建築材料、煤炭、二手車銷售;模具制造、修理、銷售;房屋、設備、場地出租;技術開發、咨詢;道路普通貨物運輸;經營貨物及技術進出口;環保設備制造、銷售及售後服務;停車服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準後方可開展經營活動。)

　　經營範圍：煤炭銷售；煤質化驗；倉儲、搬運，裝卸服務（依法須經批準的項目酷遊KU遊官網最新地址，經相關部門批準後方可開展經營活動）。

　　經營範圍：機械設備、金屬材料、礦山器材和配件加工、租賃、制造、檢修及銷售；電氣機械及器材、鋼材、建材、五金軸承、化工產品、礦山支護用品銷售；儀器儀表檢測；

　　經營範圍：檢測檢驗服務；道路貨物運輸；煤炭及制品銷售；裝卸搬運；普通貨物倉儲服務；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤制品制造；煤炭洗選；非居住房地產租賃；國內貿易代理；進出口代理；（除依法需經批準的項目外酒井瑛裡，憑營業執照依法自主可開展經營活動）

　　經營範圍：煤炭開採、煤層氣開發、煤炭副產品加工（限下屬子公司憑許可證經營），煤礦機械設備（不含特種設備）制造、安裝、檢修，建築材料（不含木材）、化工產品（不含危險品）、電器機械及器材、礦井支護用品銷售，經營本企業自產產品及相關技術的出口業務；經營本企業生產、科研所需的原輔材料、機械設備、儀器儀表、零配件及相關技術的進口業務；經營本企業的進料加工和“三來一補”業務，工程招標、採購招標，教育教學檢測和評價活動。（以下項目限分支機構經營）閉路電視安裝、維護；體育場地、設施、房屋、林地的服務、出租；變配電運行及維修工程，用電、節能監測及節能工程，器具檢測、熱電管理；倉儲（不含危險品）；設備租賃；汽車修理；金屬材料酒井瑛裡、橡膠制品零售；新產品、技術開發與推廣、技術咨詢；礦壓監測、瓦斯與通風儀器儀表檢測；礦區通訊、信息工程設計、施工、維修，通訊器材零售，軟件開發設計；辦公自動化設備零售；礦區內鐵路運輸、機貨車檢修、信號配件；餐飲、住宿、洗浴，包裝裝潢印刷品印刷、其他印刷品印刷，物業管理，地面磚生產，綠化工程，炊具、辦公用品、勞動保護用品（不含特種）零售；編織袋、礦用材料生產、銷售；供熱；營造坑木林、造林苗、城鎮綠化苗、經濟林苗、花卉生產、批發、零售；木材加工銷售；造林綠化工程設計與施工；谷物、豆類、蔬菜種植;豬、牛、羊及家禽飼養；工業用水加工及銷售；供水管路安裝；淨水廠的設計、安裝、調試；飲料[瓶（桶）裝飲用水類（飲用純淨水）]生產、銷售；露天防排水工程施工；巷道維修；土建及管路工程施工；勞動力外包服務；機械設備加工、租賃、出售；裝卸服務；貨運場站服務；壓縮氣體和液化氣體（僅限不燃氣體）銷售。

　　經營範圍：煤炭開採、煤矸石加工、洗選加工、銷售、煤層氣開採銷售、發電、熱電銷售、供熱、供水、供暖、水暖、地質勘察、設計、機械制造、金屬加工、汽車修配、轉供電、農林牧副業、建築工程安裝、鐵道工程、石材、科技咨詢、建築材料制造、工藝品服裝加工、進出口業務、計算機軟件開發、房地產開發、房屋租賃、物業管理、鐵路（內部專用線）公路客貨運輸、礦井建設、油化工（不含易爆）、小轎車連鎖經營、環境監測、節能監測、計量器具檢測、檢定、工程質量監督、市政工程材料檢測、受託管理煤礦、採礦安全技術開發與管理、技術服務；拓展訓練服務、施工勞務、地基與基礎工程；旅遊園區管理服務；森林經營和管理；林木育苗、林木育種；木材加工、銷售；林產品採集、加工、銷售；畜牧飼養（以上項目僅集團子公司分公司經營）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動。）

　　經營範圍：其他印刷品印刷、印刷耗材零售（僅限于分公司經營）；煤炭零售；機械設備、機電設備生產、維修、銷售；環保設備、洗選設備、絲網、礦山配件、橡膠制品、玻璃鋼制品、塑料管材管件、服裝、勞保用品、建築材料、防爆電器、鋼鋁塑門窗、五金工具、鍛件、塗料加工銷售、高效濕法煙氣脫硫劑產品生產銷售、化工制品（易燃易爆有毒有害化學危險品除外）；非金屬（玻璃鋼）錨桿、金屬錨桿生產銷售；機電設備架線安裝；機電設備安裝；設備租賃及技術服務；職業介紹服務（僅限于鐵煤集團內部）；企業管理咨詢服務；房屋租賃；塑料制品制造；美術裝潢服務；文化用品銷售；礦用產品帶料加工（僅限于分公司經營）;非等級建築工程、防水、保溫工程施工、園林綠化、苗木花卉種植;道岔及其配件加工銷售；信號燈、標志牌加工銷售；二三類機電產品銷售;風筒制品、隔爆水袋、高低壓開關櫃、皮帶運輸機、金屬結構件及制品、密封件、木制品、支護器材、金屬網、鍋爐配件、刺線、鋼砂生產銷售；電鍍產品、礦車、平板車制造、修理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動。）

　　經營範圍：煤礦機械設備制造、銷售及售後服務；煤礦機械設備檢修；設備租賃；機械加工；鉚焊加工；煤機產品檢驗檢測；經營進出口業務；煤炭銷售；礦山機械、重機設備研發、制造與銷售；橋式起重機、門式起重機制造、安裝、改造、維修；氧氣、乙炔、氬氣、二氧化碳銷售；氣瓶充裝（氧氣、氬氣、二氧化碳、溶解乙炔、混合氣（AR+CO2））；氣瓶檢驗；道路貨物運輸；礦山機械及配件制造、修理及檢測；防爆電器設備制造、修理及檢測；機電安裝；鑄造(小軋鋼除外)、鍛造、熱處理、鉚焊電鍍；電器產品及其設備制造及修理；各類機械、電氣產品測繪及開發設計；金屬材料物理性能檢驗、金相分析、化學分析及其它原材料化學分析；計算機網絡工程、軟件開發、硬件維護；曬圖；房屋租賃；輪胎充氮氣；支護設備及配件制造；GPS設備儀器銷售；阻燃輸送帶、分層輸送帶、阻燃及普通用途鋼絲芯輸送帶、整體帶芯、帶式輸送機及零部件制造銷售；高壓膠管、膠管總成、橡膠制品生產、銷售；塑料制品銷售；勞動力外包；清潔服務；清潔燃料銷售（依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動。）

　　經營範圍：森林固碳服務；環保咨詢服務；節能管理服務；碳減排、碳轉化、碳捕捉、碳封存技術研發；合同能源管理；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；餘熱餘壓餘氣利用技術研發；熱力生產和供應；專用化學產品制造（不含危險化學品）；化工產品銷售（不含許可類化工產品)；工程和技術研究和試驗發展；太陽能發電技術服務；風力發電技術服務；環境保護監測；水環境污染防治服務；污水處理及其再生利用；認證咨詢；銷售代理；建設工程施工（後置許可）；發電業務、輸電業務、供（配）電業務（後置許可）。

　　經營範圍：礦山機械制造，專用設備制造（不含許可類專業設備制造），專用設備修理酒井瑛裡，機械零件、零部件加工，金屬工具制造，金屬鏈條及其他金屬制品制造，液壓動力機械及元件制造，工業自動控制系統裝置制造，通用設備制造（不含特種設備制造），通用設備修理，普通機械設備安裝服務酒井瑛裡，工業機器人制造，生態環境材料制造，化工產品生產（不含許可類化工產品），專用化學產品制造（不含危險化學品），防火封堵材料生產，環境保護專用設備制造，機械設備租賃酷遊KU遊官網最新地址，軟件開發，技術服務，技術開發，技術咨詢，技術交流，技術轉讓，技術推廣。

　　經營範圍：許可項目:檢驗檢測服務,安全生產檢驗檢測,雷電防護裝置檢測（依法須經批準的項目,經相關部門批準後方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準）。

　　經營範圍：一般項目：紙制造；紙制品制造；紙制品銷售；再生資源加工；再生資源回收(除生產性廢舊金屬)；非金屬廢料和碎屑加工處理；再生資源銷售；非常規水源利用技術研發；熱力生產和供應；機械設備租賃；土壤與肥料的復混加工；人力資源服務(不含職業中介活動、勞務派遣服務)；非居住房地產租賃；貨物進出口；日用百貨銷售；食品銷售(僅銷售預包裝食品)。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)許可項目：供電業務；自來水生產與供應。(依法須經批準的項目,經相關部門批準後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)

　　經營範圍：輸電、供電、受電電力設施的安裝、維修和試驗,特種設備安裝改造修理,電氣安裝服務,建設工程施工,特種設備檢驗檢測,動物飼養,建築勞務分包,人防工程防護設備安裝,住宅室內裝飾裝修,施工專業作業,檢驗檢測服務,職業中介活動（依法經準的項目,經相關部門批準後方可開展經營活動,具體經營項目以審批結果為準)一般項目：電氣設備修理,專用設備修理,承接總公司工程建設業務,通用設備修理,普通機械設備安裝服務,計量技術服務,儀器儀表修理,特種作業人員安全技術培訓,發電技術服務,信息技術咨詢服務,技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣,對外承包工程,電子、機械設備(不含特種設備),熱力生產和供應,園林綠化工程施工,室內木門窗安裝服務,土石方工程施工,人力資源服務(不含職業中介活動、勞務派遣服務),建築物清潔服務,專業保潔、清洗、消毒服務,機械設備賃,特種設備出租,建築工程機械與設備租賃,防腐材料銷售,建築防水卷材產品銷售,保溫材料銷售,隔熱和隔音材料銷售,石棉制品銷售,化工產品銷售(不含許可類化工產品),塗料銷售(不含危險化學品),噴塗加工,機械設備銷售,特種設備銷售,建築工程用機械銷售,機械零件、零部件銷售,汽輪機及輔機銷售,電子元器件零售,金屬鏈條及其他金屬制品銷售,金屬切削加工服務,機械零件、零部件加工,特殊作業機器人制造,金屬結構銷售,交通及公共管理用金屬標牌制造,交通及公共管理用標牌銷售,勞動保護用品銷售,五金產品批發(除依法須經批準的項目,憑營業執照依法自主開展經營活動)

　　經營範圍：房屋建築和市政基礎設施項目工程總承包，各類工程建設活動，地質災害治理工程施工建築智能化工程施工，電力設施承裝、承修、承試，燃氣燃燒器具安裝、維修，住宅室內裝飾裝修，施工專業作業，消防設施工程施工，建築物拆除作業(爆破作業除外)酒井瑛裡，消防技術服務，特種設備安裝改造修理，煤炭開採(依法須經批準的項目，經相關部門批準後方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準)。一般項目:承接總公司工程建設業務酷遊KU遊官網最新地址，對外承包工程，園林綠化工程施工，體育場地設施工程施工，普通機械設備安裝服務，土石方工程施工，金屬門窗工程施工，漁港漁船泊位建設，水污染治理，生態保護區管理服務，大氣污染治理，水環境污染防治服務，固體廢物治理，大氣環境污染防治服務，土壤污染治理與修復服務酒井瑛裡，土壤環境污染防治服務，地質災害治理服務，生態恢復及生態保護服務，環境應急治理服務，市政設施管理，城市綠化管理，環境衛生公共設施安裝服務，土地使用權租賃，煤炭洗選，選礦，建築材料銷售，建築裝飾材料銷售，機械設備租賃，建築工程機械與設備租賃，運輸設備租賃服務，特種設備出租，房屋拆遷服務，工程和技術研究和試驗發展，地質勘查技術服務，工程管理服務，基礎地質勘查，技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣，土地整治服務，電子、機械設備維護(不含特種設備)(除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)

　　前述關聯方均依法持續經營，經營狀況良好，具有履約能力。同時，前述關聯方均與遼寧能源及其下屬公司保持長期、穩定的交易關系，交易合同均有效執行。公司的關聯債權債務都是與生產經營相關的債權債務，不存在非經營性佔用，屬于結算過程中存在時間差狀況，沒有互相惡意拖欠的情況。

　　本公司與關聯方的日常關聯交易滿足了本公司業務發展及生產經營的需要，該等日常關聯交易遵循了市場公允原則，定價合理，沒有損害本公司和非關聯股東的利益，交易的決策嚴格按照公司的相關制度進行，上述日常關聯交易不會對本公司造成不利影響。

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間為股東會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間為股東會召開當日的9:15-15:00。

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規範運作》等有關規定執行。

　　上述議案已經公司第十一屆董事會第二十四次會議審議通過，具體內容詳見公司于2026年2月13日在《中國證券報》及上海證券交易所網站(上披露的相關公告。相關股東會會議資料將另行刊載于上海證券交易所網站 (。

　　應回避表決的關聯股東名稱：遼寧省能源產業控股集團有限責任公司、遼寧能源投資(集團)有限責任公司

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平台（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平台（網址：進行投票。首次登陸互聯網投票平台進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平台網站說明。

　　(三)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

　　(一)股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　（1）自然人股東親自辦理時，須持有本人身份證原件及復印件、上海證券交易所證券賬戶卡；委託代理人辦理時，須持有雙方身份證原件及復印件、授權委 託書、委託人上海證券交易所證券賬戶卡。

　　（2）法人股東由法定代表人親自辦理時，須持有法定代表人證明、本人身份證原件及復印件、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、上海證券交易所證券賬戶卡（加蓋公章）；委託代理人辦理時，須持有出席人身份證原件及復印件、 法人授權委託書、委託人上海證券交易所證券賬戶卡（加蓋公章）、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）。

　　茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2026年3月2日召開的貴公司2026年第一次臨時股東會，並代為行使表決權。

　　委託人應當在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對于委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。返回搜狐，查看更多